Вопрос: Пополнение банковского счета на большие суммы, какие документы потребует банк,подтверждающие происхождение денег?

    Ilze
    02:42


    Читаем закон 115-ФЗ


    Richard
    07:54


    Нет, не должен. Да даже если бы был и должен, разбил бы сумму на несколько маленьких - да и все.


    Гортензия
    06:36


    Лучше немного погемороиться, но открыть 6 счетов в разных банках и внести на каждый по 500 тыс.руб. Если нужно их потом перевести куда-то то сделать 6 переводов с разных счетов в одно место. Ну а если чтобы лежали... то это хорошо с точки зрения защиты вкладов от банкротства банка.


    Цветана
    15:01


    Чё за лабуду здесь понапИсали Руководящий документ Гражданский кодекс РФ. Далее всякие правила и законы типа 115 ФЗ. Последний ни как не ограничивает Ваши возможности по использованию денежных средств поступивших на ваш банковский счет (снять, перевести, подарить, передать по наследству). У банка есть обязанность сообщить о подозрительных операциях физлиц свыше 600 т.р. ИМЕННО ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ. Т.е. если Вы получите перевод из офшора, неризедента внутри страны или получите возврат займа (равно как и получите займ) не предусматривающий процентов: все это подозрительно. НО!!! ограничить снятие денег (или другое использование) банк НЕ МОЖЕТ. Финмониторинг не может отследить и платежи по 50 лямов деревянных. Не то что 100 т.баксов. Кстати, он сам и говорит: "Запарили всякий хлам слать - шлите только дельные подозрительные операции" На шелуху им с большой колокольни. Единственное, если переводите дальше, то советую в 3/4 случаев обзавестись таки договором. Удачи и не болейте. Для СТИВЕНА: у Финмониторинга нет сил, прав и средств, а у налоговой желания обмениваться информацией.


    Haddeny123
    20:45


    3. В случае, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, на основании реализации указанных в пункте 2 настоящей статьи программ осуществления внутреннего контроля возникают подозрения, что какие-либо операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, эта организация обязана направлять в уполномоченный орган сведения о таких операциях независимо от того, относятся или не относятся они к операциям, предусмотренным статьей 6 настоящего Федерального закона. ....6. Работники организаций, представляющих соответствующую информацию в уполномоченный орган, не вправе информировать об этом клиентов этих организаций или иных лиц.


    Матильда
    09:38


    Законом 115-ФЗ не установлена обязанность клиента предоставлять подверждаюдщие документы по своим платежам. Банк ВПРАВЕ запросить, а обязанность клиента предоставить документы в данном законе не предусмотрена. К тому же согласно Федерального закона № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" резиденты вправе БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ открывать в уполномоченных банках банковские счета (банковские вклады) в иностранной валюте, если иное не установлено этим Законом


    Похожее:

    • Народ подскажите где можно взять кредит наличными в размере 30000-40000 руб, если Я работаю но подтвердить это официальн? — читать
    • Работаю с Америкой удаленно, получаю деньги на валютный счет, пришло письмо из банка, с просьбой подтвердить что деньги? — читать
    • сколько вам нужно денег в банке, что перестать работать ради денег? — читать

    Статьи:

    Популярное:

    Чтобы иметь возможность ответить на вопрос и(или) задать свой вопрос, вам нужно зарегистрироваться



    Вход
    Зарегистрироваться

    Имя:

    Пароль:


    Вопросы

      Как брать оплату за ЖКХ в съемном жилье??
      читать

      Здравствуйте! Помогите пожалуйста. С чего начать бизнес план?
      читать

      6ндфл и 2 ндфл 4 квартал помогите заполнить?
      читать

      Что писать в контактное лицо на али??
      читать

      Какие задания могут быть с детском журнале 3+?!Я просто журнал создаю для сестры?
      читать

    Статистика
    se